Bank mocht klantrelatie opzeggen wegens contante handel in bitcoins

Eisers, handelaars in bitcoins, hebben een zakelijke rekening bij Bank X, gedaagde. Op enig moment heeft gedaagde eisers verzocht te stoppen met de handel in bitcoins met contact geld en dat uitsluitend giraal te doen, vanwege het grote risico op witwassen. Nu gedaagde gebonden is aan de Wft en wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, heeft zij vragen gesteld naar de herkomst van twee transacties waarbij eisers voor grote contante bedragen in bitcoins hebben gehandeld. De voorzieningenrechter oordeelt dat de bank haar relatie met eisers mocht opzeggen. Eisers hebben hun zorgplicht geschonden door na te laten te stoppen met bitcointransacties waarbij contant geld wordt gebruikt en door onvoldoende onderzoek te doen naar de twee genoemde transacties.

Klik hier voor de uitspraak: